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持绿卡的钢材老板 狂骗两亿货款被抓
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2012/8/23 阅读:1765次 【字体:

持绿卡的钢材老板 狂骗两亿货款被抓

谁能想得到,一个多年从事钢材生意、开奔驰住豪宅、持有美国绿卡的“大款”,实际上却是诈骗犯!利用他人的信任,年过六旬的杭州男子何某以从事钢材贸易为名,诈骗超过2亿元巨款。日前,杭州上城警方从山东将这个持有美国绿卡的嫌疑犯抓获。

其貌不扬的何某在杭州开着一家以从事钢材交易为主的金陵电子公司。多年的生意往来使他和圈子里的人很熟,按他的话说:“都是认识十多年的老朋友,很了解信任。”

  2012年初,何某向另一家钢材贸易公司的老板王先生推销,称钢材价格已经在谷底,可以做一把,现在他有一批价格优惠的钢材可以卖给王先生。由于两人曾有过几次生意上的往来,王先生还从中获得了约1000万元的利润,如果做成了这笔业务,至少有几百万元的利润,因此王先生没有产生怀疑。2月1日,王先生和金陵电子公司签定了合同,并让财务开出了一张5000万元的承兑汇票。

  交货的日子眨眼就到,却没有一根钢材送到指定仓库。王先生有些着急,打电话询问,何某解释:“供货方中间出了小问题,我正在处理……我肯定要负责的,你放心。”此后的很长一段时间,何某一直在拖延交货的日期。

  “老何和我的公司签定了500万元的合同,现在钱付了,货却没影子……”在一个偶然的机会场合,王先生听到另一同行在抱怨。“哎呀,我也和你一样……”聚在一起的许多钢材老板拍着大腿大喊。

  经过互相询问,王先生等人发现这段时间有10多名从事钢材贸易的人分别和何某签定合同,共支付了约2亿多元的钱。“他会不会骗了我们?”大家全慌了神,纷纷打听消息,这才发现何某的公司资金链早就断了,靠借高利贷拆东墙补西墙。

  名车豪宅作掩护 绿卡脱身逃美国

  “我和老何认识好几年了,以前也做过几笔贸易,大家关系很好,平时一起吃饭喝茶,几乎都是老何抢着买单。”王先生告诉记者,“我知道他和女朋友在市中心繁华地段有两套住宅,价值800多万,老何还开着一辆豪华奔驰轿车,觉得他应该很有实力!”

  当十几名债主先后上门讨要货款时,何某也早有准备,他不慌不忙地沉着应付。不论对方或苦苦哀求催货或恶言威胁,他都“态度端正”地表示:我也是受害人,没办法的。现在我正全力寻找我的上家。主要是世界金融危机,大家的日子都不好过。

  因为有名车豪宅,大家到此时依旧都以为何某还具备还钱的能力,可到了4月25日,何某与其女友的电话再也不通了。有人查到,他们两人早就申请了美国绿卡,已经双双从上海飞到了美国。如梦方醒的受害人随即向警方报案。

  令王先生等人意想不到的是,当警方开始清理何某名下的资产时,发现两套房子的所有权是其女友的,且已经在银行做了抵押贷款,车管所档案根本没何某的任何购车记录。

  民警提醒:做生意切勿盲信“熟人”

  虽然已经查明何某和女友出国了,但办案民警没有放弃调查。此后不久,警方获得了“5月3日何某已经回国”的消息。经过2个多月的侦查,杭州上城警方在山东乳山一居民小区把何某抓获。

  何某交待:他欠下了巨额债务,高利贷每月利息高达6分,2亿元中约5000万还了高利贷。今年他实在撑不下去了,就想到用签假合同的方法骗钱后外逃。

  警方查明,由于女友不适应国外的生活,何某才又悄悄回国定居。为长期在山东生活,何某找人出面购买了住宅,和女友花600元做了2本假身份证。他万万没有想到,杭州警察这么快就找上了门。

  杭州市上城公安经侦大队负责人认为,从案件本身看,何某的作案手法并不高明,他只是利用了多年生意伙伴的信任,以名车豪宅为掩护,掩饰自己已经资金链断裂的窘境,通过签虚假合同,快速骗取货款后潜逃。事实上,只要受害人能够多去了解何某的情况,应该可以发现其公司已经资金链断裂,正向社会高息借贷的状况,从而避免遭受损失。

  据办案民警介绍,由于何某公司账和个人账混用,资金来往复杂,警方的调查取证很艰难。目前警方查清了部分资金去向,整个案件还在侦办中。

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